Como funcionava o esquema

Conforme o MPRS, as investigações começaram após fiscalizações de rotina da Receita Estadual nas estradas, que identificaram suspeitas no transporte dos grãos.

A análise mostrou que cerca de 94% das aquisições de soja examinadas usavam documentos fiscais inadequados, com apresentação de placas de veículos inexistentes ou incompatíveis com a carga transportada.

Ainda de acordo com os agentes, o grupo investigado apresentou um crescimento atípico. A estrutura, que antes funcionava como um armazém de produtos coloniais, registrou cerca de R$ 366 milhões em aquisições de soja apenas no ano de 2022.

A fraude operava de duas maneiras principais:

1. A soja era registrada em nome de produtores rurais sem capacidade de produção compatível com os volumes declarados, visando ocultar a real origem do grão.
2. À partir disso, os documentos eram emitidos por empresas sem existência física sediadas no Piauí, Pará, Maranhão e Rondônia — estados sem tradição de envio de grãos para o RS —, cujos cadastros já foram cancelados pelos fiscos locais.

Além da sonegação fiscal, o procedimento criminal instaurado pelo MPRS apura crimes de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e falsificação documental.

Fonte : GZH 

Foto : MPRS / Reprodução